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与侵吞3亿国资案主犯交集,银行默许成绿色通道

来源:http://www.shuixiangpifa.com 作者:云顶天天赚官网下载 人气:180 发布时间:2019-09-05
摘要:摘要: 广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。资料显示,

摘要:广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。 资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处...

摘要:揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 每经记者 施娜 8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条 近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑...

摘要:因意大利公债标售的得标益率下降,且美联储(FED)上调经济前景展望,推动股市长达一周的涨势。欧洲股市收涨,指标股指收于自去年8月以来所未见的水平,英国富时100指数跌0.18%,收5945.43点;德国DAX指数涨1.19%,收7079.42点;法国CAC-40指数涨0.4%,收3564....

  广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

    揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成"绿色通道"

    因意大利公债标售的得标益率下降,且美联储(FED)上调经济前景展望,推动股市长达一周的涨势。欧洲股市收涨,指标股指收于自去年8月以来所未见的水平,英国富时100指数跌0.18%,收5945.43点;德国DAX指数涨1.19%,收7079.42点;法国CAC-40指数涨0.4%,收3564.51点。美国股市收盘涨跌不一。道指上涨0.12%,收13194.10点;纳指涨0.03%,收3040.73点;标普500指数跌0.12%,收1394.27点。

  资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处死刑,为当时广东“第一巨贪”。李正希曾主导广州产权交易所托管张新华任负责人的广州市国营白云农工商联合公司的工作,并牵头与张新组建广州有林投资管理有限公司。

  每经记者 施娜

    美联储主席伯南克在全美独立社区银行家协会会议上发表讲话,讲话中,伯南克对美国经济复苏缓慢表示不满足,但并未讨论货币政策前景。伯南克称,虽然近期一些迹象表明经济改善,但美国经济复苏令人沮丧地缓慢,这限制了信贷行业有利可图的机会。伯南克认为,疲软的经济已对银行业系统造成压力。分析认为,伯南克未谈论货币政策前景,也就是没有引发本已降温的QE3预期转为升温,这表明,美联储隔夜利率声明给予美元的支撑动力没有受到动摇,这对市场构成支撑。

  当时纪检部门称张新华案为“窝案”,并移交司法部门。不过,记者没有从广州市纪委证实到李正希涉案的事由。而广州交易所集团工作人员则称对此事不了解,广州金融控股集团办公室人员也没有说明李正希涉及到哪些问题。

  8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条……

    欧元集团主席容克在声明中称,欧元区国家周三正式批准了1,300亿欧元的第二轮希腊援助计划,该计划将帮助满足雅典融资需求直至2014年。声明还称,欧元区已经批准欧洲金融稳定基金(EFSF)向希腊发放第一批救助资金。EFSF向希腊支付的第一批资金总计394亿欧元,将分期发放。至此,希腊第二轮援助风波基本结束。意大利周三成功拍卖60亿欧元BTP国债,达到预期的规模上限,收益率持续下降,其中拍卖的三年期国债收益率为2010年10月以来最低。意大利国债拍卖的成功预示希腊问题暂时缓和,一直以来牵动市场的第二轮援助问题暂告一个段落了。

  记者查询到,李正希事发前任广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长。而广州产权交易所为李正希1999年带领5名骨干一手创建,为国内创办最早的三大产权交易所之一。

  近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑人施某的父亲表示:"在义乌,私下买卖外汇非常普遍,并不是(我)儿子一人。"

    标普周三表示,欧元区债券息差水平表明投资者对欧元区的信心有所增强。标普表示,投资者信心得到了改善,有关希腊债务将向着可持续方向发展的消息对市场形成了安抚作用。综合这些基本面信息,随着市场欧债问题的缓和、美国QE3预期降低以及经济回暖,欧元跌势将会放缓,美元经过一段时间的上涨需要整理,黄金大跌之后可能会出现超跌反弹。

  公告显示,李正希还曾担任东方宾馆(岭南控股,000524.SZ)、广汽集团及广百股份(002187.SZ)等公司独立董事,至2015年4月10日还最后一次履行独董职责。同年5月6日开始,其任法定代表人的诸多公司接连变更,法定代表人先后被替换成他人。

  资料显示,金华义乌从"鸡毛换糖"的路边集市,一步步发展到浙江省内的商品集散中心、全国小商品基地,近十年来更是成为了全球最大的小商品采购中心。同时,义乌是全国外商入驻最多的县级市,目前已达1.3万人。早在2009年12月,义乌的境外企业常驻代表处已达2553家,外商常驻机构数量在全国排第一。

    技术分析:

  “教父”失足

  上述犯罪嫌疑人施某的父母经营着一家餐厅并兼售国际IP电话卡,因此,施某与外商接触较多,随后便了解到外商有大量的资金汇兑需求。从2012年1月开始,施某本着"帮外商做,赚点手续费"的想法,其投入900万元本金开始做起了非法买卖外汇的生意。

    美元:上破80关口的阻力平台,今日可在80附近做多,止损79.60,目标81.75。

  1月20日, 广州市纪委监察局举行例行发布会,公布了李正希因涉嫌严重违纪正接受组织调查的消息,并称李正希案是“老虎苍蝇一起打的有力例证”。 相关信息随后在广东省纪委及广州市纪委官网公布。

  此外,《每日经济新闻》记者注意到,该系列案件中,赵某团伙、施某团伙等多次提到,以为这是银行允许的业务,不管是国内购汇还是境外购汇都不违法。事实上,他们在"银行公开交易"过程中,从未被相关行政监管人员或者银行工作人员阻止过,银行方面甚至还提供了相应的"帮助"。

    欧元:跌破前低,日内可在1.3100附近做空,50点止损,目标1.2970;

  广州市纪委没有通报李正希涉案的具体原因,只是称2015年查办的30名“市管干部案”中有约七成涉及受贿,涉案问题包括“以权谋私、权钱交易”等。

  交易流水达130多万条

    黄金:投资者对美联储第三轮量化宽松政策(QE3)的预期持续减弱,经济持续回暖,欧债危机持续缓和,令黄金市场人气尽失。昨天交易策略成功,可以说是赚翻了,如反弹至1665附近可继续做空,止损1670,目标1640。

  据了解,李正希1964年6月生于广东,公共行政管理硕士,会计师、高级国际财务管理师、资产评估师。1999年至2007年9月任职广州产权交易所总经理,2007年9月至案发前任广州国际控股集团有限公司董事、副总经理兼任广州交易所集团有限公司董事长兼总裁、广州产权交易所总裁。

  据了解,该系列案得以揭开,源于一家"义乌宇富物流公司"。这是一家注册在香港的离岸"空壳"公司。2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行[微博]反洗钱部门提供的一条重要线索:义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。

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  值得一提的是,李正希1999年带领5名科级干部“下海”创建广州产权交易所时才35岁不到。《产权导刊》2004年曾刊发一篇报道,详细记录了李正希创业的过程。报道称,李正希1984年从广州财政学校毕业分配到广州市财政局工作,1999年6月他主动请缨组建广州产权交易所。

  2014年9月16日,该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理,代号"9·16"专案。经查,上述公司由赵某团伙控制。随后,顺着赵某团伙的线索,施某等其他团伙相继浮出水面。最终,警方一共查获抓捕8个团伙,其涉案资金总额达4100余亿元。而2014年义乌进出口总额才1486亿元,其中出口1456.4亿元,进口29.6亿元。

  据称,李正希的过人能力一开始就表露出来。广州产权交易所还未开业,他就捕捉到有18家国企将要改制的信息,并成功引入到广州产权交易所托管。广州产权交易所在1999年6月30日李正希35岁生日当天正式开业,并迅速发展成全国少数几个交易活跃的产投交易区域性专业市场之一。

  "光交易流水就多达130多万条,汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张,叠起来有3米多高。" "9·16"专案主要成员、金华市公安局经侦支队副队长张辉此前在接受媒体采访时表示。

  广州产权交易所官网资料显示,截止2009年6月30日的十年间,广州产权交易所累计承接各类产权交易委托项目5700多宗,涉及企业资产总额2900多亿元。十年间先后托管了各种所有制企业280多户。成功撮合重组的企业包括广州标致汽车、广地花园、莲香楼、广东广控集团等。

  1月13日,作为该系列案中最重要的一环,赵某团伙9人走上被告席。检察机关指控称,2011年以来,赵某团伙利用其掌控的义乌市迪而进出口有限公司等64家公司从事非法外汇买卖。经金华安泰会计师事务所有限责任公司司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月期间,赵某团伙累计非法购买外汇48.3274亿美元,非法售出外汇48.1422亿美元。

  李正希因创立“企业脱勾 所有权托管 重组 公开挂牌出让”模式而声名雀起,堪称产权交易界“教父”级人物。李正希还牵头创业广州商品交易所及国内首个碳排放权交易所,并使广东一举成为全球第二大(仅次于欧盟)、国内第一大碳排放市场。

  据此前媒体报道,自2013年1月以来,赵某团伙利用NRA账户跨境转移人民币超过千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与该团伙交易金额在10亿以上的有21人、1亿以上的610人、5000万以上的达到1128人。

  有意思的是,因成绩突出,李正希曾获得全国财政系统先进人物、广州市劳动模范、广东省十大新粤商等荣誉。此外,李正希还连续多年当选各种“人物”,包括十大杰职业经理人、十大低碳人物等。

  上述施某团伙便是赵某团伙的交易对手之一。据悉,赵某团伙在将外汇转卖给施某等团伙过程中,一般会根据汇率加价20~200个基点。

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