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银行默许成绿色通道,与侵吞3亿国资案主犯交集

来源:http://www.shuixiangpifa.com 作者:股票基金 人气:153 发布时间:2019-10-04
摘要:摘要: 广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。资料显示,

摘要:广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。 资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处...

摘要:揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 每经记者 施娜 8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条 近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑...

摘要:疯狂是在过去一年更多的人对于链家的评价。 走在密集生活区附近,约两三公里就可以看到一家链家地产中介,绿色的标志极为显眼。靠金融输血,链家过去一年间在全国范围实现了大跃进。 目前链家地产主要包含三项业务:资产管理(丁丁租房、自如家)、交易管理...

  广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

    揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成"绿色通道"

  “疯狂”是在过去一年更多的人对于链家的评价。

  资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处死刑,为当时广东“第一巨贪”。李正希曾主导广州产权交易所托管张新华任负责人的广州市国营白云农工商联合公司的工作,并牵头与张新组建广州有林投资管理有限公司。

  每经记者 施娜

  走在密集生活区附近,约两三公里就可以看到一家链家地产中介,绿色的标志极为显眼。靠金融输血,链家过去一年间在全国范围实现了“大跃进”。

  当时纪检部门称张新华案为“窝案”,并移交司法部门。不过,记者没有从广州市纪委证实到李正希涉案的事由。而广州交易所集团工作人员则称对此事不了解,广州金融控股集团办公室人员也没有说明李正希涉及到哪些问题。

  8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条……

  目前链家地产主要包含三项业务:资产管理(丁丁租房、自如家)、交易管理(新房、二手房)、金融管理(链家理财、理房通等)。

  记者查询到,李正希事发前任广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长。而广州产权交易所为李正希1999年带领5名骨干一手创建,为国内创办最早的三大产权交易所之一。

  近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑人施某的父亲表示:"在义乌,私下买卖外汇非常普遍,并不是(我)儿子一人。"

  近期,链家上海业务遭到消费者保护委员会和住建委的调查,链家理财也被更多人关注。目前链家金融业务已经占到整体收入的10%,而2017年预计可贡献20%的收入,链家理财CEO魏勇曾公开表示,预测未来5年金融业务将为链家提供50%的净利润。

  公告显示,李正希还曾担任东方宾馆(岭南控股,000524.SZ)、广汽集团及广百股份(002187.SZ)等公司独立董事,至2015年4月10日还最后一次履行独董职责。同年5月6日开始,其任法定代表人的诸多公司接连变更,法定代表人先后被替换成他人。

  资料显示,金华义乌从"鸡毛换糖"的路边集市,一步步发展到浙江省内的商品集散中心、全国小商品基地,近十年来更是成为了全球最大的小商品采购中心。同时,义乌是全国外商入驻最多的县级市,目前已达1.3万人。早在2009年12月,义乌的境外企业常驻代表处已达2553家,外商常驻机构数量在全国排第一。

  记者梳理链家理财的资金链条以及产品模式中发现了大量的疑似违规问题:产品投资方标的与借款方标的不匹配,存在资金错配的风险、产品投资收益率与借款资利息不匹配,息差不翼而飞、融资性担保机构系链家理财旗下全资子公司,且属非融资性担保机构,并不具备担保融资性项目的资质。

  “教父”失足

  上述犯罪嫌疑人施某的父母经营着一家餐厅并兼售国际IP电话卡,因此,施某与外商接触较多,随后便了解到外商有大量的资金汇兑需求。从2012年1月开始,施某本着"帮外商做,赚点手续费"的想法,其投入900万元本金开始做起了非法买卖外汇的生意。

  沉淀资金不见存管

  1月20日, 广州市纪委监察局举行例行发布会,公布了李正希因涉嫌严重违纪正接受组织调查的消息,并称李正希案是“老虎苍蝇一起打的有力例证”。 相关信息随后在广东省纪委及广州市纪委官网公布。

  此外,《每日经济新闻》记者注意到,该系列案件中,赵某团伙、施某团伙等多次提到,以为这是银行允许的业务,不管是国内购汇还是境外购汇都不违法。事实上,他们在"银行公开交易"过程中,从未被相关行政监管人员或者银行工作人员阻止过,银行方面甚至还提供了相应的"帮助"。

  链家理财官网数据显示,截至2016年2月24日,平台累计投资金额达到177亿,已发放收益达到1.75亿,投资用户体量为31万,人均投资金额为16.6万元。

  广州市纪委没有通报李正希涉案的具体原因,只是称2015年查办的30名“市管干部案”中有约七成涉及受贿,涉案问题包括“以权谋私、权钱交易”等。

  交易流水达130多万条

  链家高速扩张的线下门店为基础的链家理财平台的上线时间仅仅在2014年11月29日,至今共429天,一年零2个月26天。

  据了解,李正希1964年6月生于广东,公共行政管理硕士,会计师、高级国际财务管理师、资产评估师。1999年至2007年9月任职广州产权交易所总经理,2007年9月至案发前任广州国际控股集团有限公司董事、副总经理兼任广州交易所集团有限公司董事长兼总裁、广州产权交易所总裁。

  据了解,该系列案得以揭开,源于一家"义乌宇富物流公司"。这是一家注册在香港的离岸"空壳"公司。2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行[微博]反洗钱部门提供的一条重要线索:义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。

  《第一财经日报》梳理了链家理财平台的金融布局,共分为三大部分四款产品。其中主要的金融业务共有北京理房通支付科技有限公司(下称“理房通”)和北京链家房地产经纪有限公司下设的金融事业部两部分组成。

  值得一提的是,李正希1999年带领5名科级干部“下海”创建广州产权交易所时才35岁不到。《产权导刊》2004年曾刊发一篇报道,详细记录了李正希创业的过程。报道称,李正希1984年从广州财政学校毕业分配到广州市财政局工作,1999年6月他主动请缨组建广州产权交易所。

  2014年9月16日,该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理,代号"9·16"专案。经查,上述公司由赵某团伙控制。随后,顺着赵某团伙的线索,施某等其他团伙相继浮出水面。最终,警方一共查获抓捕8个团伙,其涉案资金总额达4100余亿元。而2014年义乌进出口总额才1486亿元,其中出口1456.4亿元,进口29.6亿元。

  从官网信息可发现,上述链家向借款和投资用户的设计P2P产品的主要承载平台为称为链家理财的官网平台,该平台隶属于北京链家房地产经纪有限公司。而为理财产品承担担保责任的为北京中融信担保有限公司(下称“中融信”)。

  据称,李正希的过人能力一开始就表露出来。广州产权交易所还未开业,他就捕捉到有18家国企将要改制的信息,并成功引入到广州产权交易所托管。广州产权交易所在1999年6月30日李正希35岁生日当天正式开业,并迅速发展成全国少数几个交易活跃的产投交易区域性专业市场之一。

  "光交易流水就多达130多万条,汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张,叠起来有3米多高。" "9·16"专案主要成员、金华市公安局经侦支队副队长张辉此前在接受媒体采访时表示。

  理房通共涉及通通赚和定金宝、房款保两类产品。其中,通通赚实则为解决站岗资金而设定的货基产品,投资者真正购买的是年化收益率为2.953%的嘉实基金的货币型基金。北京大成(上海)律师事务所高级合伙人刘新宇表示,背后隐藏的风险问题更多体现在货币基金的收益走向,是真正流向了投资者的口袋还是被理房通所自用尚不得而知。

  广州产权交易所官网资料显示,截止2009年6月30日的十年间,广州产权交易所累计承接各类产权交易委托项目5700多宗,涉及企业资产总额2900多亿元。十年间先后托管了各种所有制企业280多户。成功撮合重组的企业包括广州标致汽车、广地花园、莲香楼、广东广控集团等。

  1月13日,作为该系列案中最重要的一环,赵某团伙9人走上被告席。检察机关指控称,2011年以来,赵某团伙利用其掌控的义乌市迪而进出口有限公司等64家公司从事非法外汇买卖。经金华安泰会计师事务所有限责任公司司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月期间,赵某团伙累计非法购买外汇48.3274亿美元,非法售出外汇48.1422亿美元。

  定金宝和房款宝是两款类淘宝平台的支付宝产品,在购房者与售房者彼此不存在信任机制的基础上,购房者现行将定金和首付款放入上述两款产品所在的第三方账户之中进行“冻结”,当交房完毕后,资金账户再行“解冻”,再行转入卖房客户账户中。

  李正希因创立“企业脱勾 所有权托管 重组 公开挂牌出让”模式而声名雀起,堪称产权交易界“教父”级人物。李正希还牵头创业广州商品交易所及国内首个碳排放权交易所,并使广东一举成为全球第二大(仅次于欧盟)、国内第一大碳排放市场。

  据此前媒体报道,自2013年1月以来,赵某团伙利用NRA账户跨境转移人民币超过千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与该团伙交易金额在10亿以上的有21人、1亿以上的610人、5000万以上的达到1128人。

  从链家理财的公开信息中,《第一财经日报》记者并没有查询到该第三方账户任何由银行资金存管或托管的迹象,而是由第三方支付公司合作资金托管。该第三方支付公司系易智付科技(北京)有限公司即平台所宣称的首信易支付。

  有意思的是,因成绩突出,李正希曾获得全国财政系统先进人物、广州市劳动模范、广东省十大新粤商等荣誉。此外,李正希还连续多年当选各种“人物”,包括十大杰职业经理人、十大低碳人物等。

  上述施某团伙便是赵某团伙的交易对手之一。据悉,赵某团伙在将外汇转卖给施某等团伙过程中,一般会根据汇率加价20~200个基点。

  由于房屋均属于投资者的大额投资,因此首付款、房屋定金也并不是小数目。大量购房者将首付款或定金放入该第三方支付账户,存入以理财通名义在银行开设的备付金账户。刘新宇表示,由于房屋交易周期较长,因此投资者或将该笔款项存入账户长达一周、10天甚至更久,才转入售房者账户,这笔沉淀资金并没有任何的银行存管、托管措施,存在极大的挪用风险。

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